他们如何转移手中的币？揭开巨鲸加密交易之谜

似乎每一次比特币的涨跌背后，都有一条“巨鲸”出没。

尽管国内外各家区块链媒体会从新闻层面给出分析，但实际上，巨鲸加密交易（超过50,000 BTC）可能是加密市场兴衰的重要原因。

比特币在 4 月初出现几个月来的首次大幅上涨，当时世界排名第一的加密货币的价格从 4,000 美元左右上涨至 5,000 多美元。 业界开始积极讨论这一意外上涨背后的原因。 虽然一些内部人士对比特币价格飙升的催化剂一无所知，但其他人则指出“比特币 ETF 获批甚至英国脱欧”的愚人节故事可能是比特币价格飙升的原因。

然而，一些人认为神秘的加密订单可能是市场复苏的原因。 据路透社报道，这一增长可能是由美国加密货币交易所 Coinbase 和 Kraken 以及卢森堡出现的 20,000 个比特币订单引发的，当时价值超过 1 亿美元。 比特戳。

鲸鱼加密货币交易可能会引发加密货币交易狂潮，这种狂潮使用自动化软件来检测趋势并决定何时进行交易。 当这些鲸鱼订单被识别时，自动交易开始，引发投资者跟风，迫使价格和交易量连续几天上涨，比特币一度测试 5300 美元关口。

今天，我们将在沉内先生的带领下，走进“巨鲸”的神秘世界。

加密史上最大的鲸鱼加密交易

巨鲸加密交易每年都会时有发生，这在加密行业被称为“鲸鱼运动”。

撇开加密货币黑客攻击期间转移的比特币数量不谈，有史以来最大的比特币交易发生在 2011 年 11 月。据加密货币统计数据提供商 blockchain.com 称，有人将 500,000 BTC（当时价值约 130 万美元）转移到一个地址当时。 今天同样的数额将价值 40 亿美元。

2013 年 11 月，发生了另一项名为“Bitstamp 审计”的重大加密交易。 Bitstamp 是世界上最早的加密货币交易所之一，现已倒闭。 它转移了 194,993 个比特币，当时价值 1.49 亿美元，或今天的 16 亿美元。

值得注意的是，鲸鱼加密交易并不一定与巨额交易费用相关。 例如，2018 年 10 月，一位比特币投资者以 0.01 美元的费用发送了 29,999 BTC（当时价值约 1.94 亿美元），这是近几个月来最大的 BTC 交易。 同时，那些通过传统支付机构（如银行）转移法定货币的人可能面临隐藏费用，难以预测交易的具体成本。

谁在进行鲸鱼加密货币交易？

通常，大型鲸鱼加密交易来自加密货币、矿工或基金的早期用户。

根据最近的报道，目前大约有 100 个比特币地址持有超过 16% 的流通硬币。 根据加密统计网站 BitInfoCharts 提供的比特币富豪榜，其中五位目前拥有 57.1958 枚比特币，价值超过 47 亿美元。

最近，大量长期不活跃的比特币持有者（即6个月到30个月内没有动过比特币的人）开始转移他们的比特币。 专家认为，巨鲸，尤其是那些长期处于休眠状态的巨鲸，可能是造成价格波动的原因。

此外，最近的报道称，机构投资者是价值超过 100,000 美元的加密货币交易的最大买家。 根据数字资产管理基金 Grayscale Investments 进行的最新研究，2018 年第四季度，加密领域的绝大部分投资 (66%) 来自传统投资者和对冲基金等买家。

尽管 2017 年和 2018 年围绕首次代币发行 (ICO) 的炒作已经结束，但 ICO 持有者和买家仍然拥有大量加密货币，也可以被列入加密鲸鱼名单。 尽管与 2018 年第四季度相比，2019 年第一季度 ICO 筹集的资金较少，但筹集的资金数额仍然很大，总额超过 10 亿美元。

巨鲸加密交易有门槛限制

如果你想转移大量的加密货币，你可能会遇到很多困难。

最值得注意的是，大多数加密货币交易所对普通用户的提款都有每日和每月的限制。 例如，美国主要交易所 Coinbase 为专业用户设置了 10,000 美元的每日限额怎么监控比特币巨鲸，最高可达 25,000 美元。 与此同时，总部位于马耳他的 Binance 为所有用户提供 2 个比特币的每日限额，为通过所有必要客户程序的用户提供 100 个比特币的每日限额。

同时，通过 Coinbase Pro 交易所，熟练的交易员可以将限额提高到每天 2500 万美元。 币安还可以根据个人请求延长您的每日限额。 总而言之，这两家主要交易所可能允许您每天交易多达 2500 万美元。 但是，您仍然必须通过直接与交易所交互来设置此限制。

此外，如前所述，大量的加密货币交易会严重影响市场。 对于大订单，价格可能会飙升并迫使加密货币投资者开始买卖。

巨鲸在加密交易中有什么技巧吗？

将交易分成多个部分并使用不同的加密货币交易所是鲸鱼交易加密货币的常用方法。

如果有人一次卖出大量加密货币，可能会引起市场恐慌，迫使价格发生变化。 所以，对于想做大单的人来说，把大单拆成很多份，长期卖出是常用的伎俩。 但是，通过出售超过市场需求所能承受的数量，压低价值，您最终可能会在以后的交易中获得更少的钱。

另一种方法是在多个交易所出售您的加密货币。 但是，此策略非常耗时，因为您将不得不花费大量时间在不同交易所之间拆分交易并计算每个交易所的费用。

最后，一些交易员建议找到需要购买您要出售的确切数量的加密货币的交易对手，然后直接进行交易。 这是一种常见的场外交易。

巨鲸加密交易解决方案

加密货币拍卖、算法交易和场外交易 (OTC) 交易都在转移大量加密货币。

如果您想直接交易您的加密资产，而无需将它们拆分成多个部分并计算费用，总部位于美国的双子座公司每天都会举行拍卖会。 基于规范的加密货币交易所是一种流行的方式。 目前，可以订购五种主要货币：比特币、以太坊、Zcash、莱特币和比特币现金。

另一种解决方案是使用交易机器人来自动化交易拆分过程。 例如，TradeSanta 是一种云软件，可让您在 Binance 和 HitBTC 等主要交易所买卖大量加密货币，同时通过缩小交易规模并及时分发来最大程度地减少市场影响。 通过使用智能订单，TradeSanta 的客户可以在指定的时间段内以准确的价格限制交易所需数量的加密货币。 除此之外，用户不必浪费时间拆分金额或下订单，因为 TradeSanta 会处理技术方面的问题并将订单放在交易所订单簿的顶部。

目前，场外交易也越来越流行。 这些场外交易柜台匹配大量加密货币的买家和卖家，而无需在交易所下订单。 正如 Binance 首席执行官 CZ 在接受采访时所说，对此类服务的需求至少与加密货币交易所报告的总交易量一样多，相当于 CoinMarketCap 未显示的总交易量的 50%。

尽管加密冬天，场外交易需求的增长迫使主要的加密货币交易所推出自己的场外交易柜台。 然而怎么监控比特币巨鲸，这种交易大量加密货币的方式涉及多种风险，例如双重支出、网络钓鱼和虚假协议。 因此，交易者必须足够熟练才能使用场外交易平台。

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