俄罗斯的比特币和其他加密货币可能成为未来制裁的一部分

美国正在考虑对俄罗斯实施进一步制裁的新领域：加密货币。

制裁将针对俄罗斯获得比特币和以太币等加密货币的途径。 对加密交易实施制裁是一个未知领域。 因为防止加密交易将是一个巨大的挑战，因为数字货币本质上是私有的俄罗斯对比特币态度，无国界存在，并且在很大程度上处于政府监管的金融体系之外。

如何制裁

《华尔街日报》周五援引一位政府官员的话说，拜登政府最初正在探索实施此类制裁的可能性，旨在扰乱俄罗斯的经济活动。 这位官员表示，对俄罗斯加密活动的制裁需要在不扰乱更广泛的加密市场的情况下进行，这可能会使执法变得困难。

区块链分析公司 TRM Labs 前财政部高级官员 Ari Redbord 表示，美国财政部的制裁警察——外国资产控制办公室——可能会追查违反禁令的加密货币交易所和数字货币平台，如果他们违反禁令通过与 VTB 和 Sberbank 等列入黑名单的俄罗斯银行进行交易。

跟踪加密活动有先例。 去年 9 月，美国政府将俄罗斯拥有的加密货币交易所 SUEX OTC 和 Chatex 列入黑名单，因为它们涉嫌帮助洗钱勒索软件付款。

OFAC 还可以像对待传统的俄罗斯金融机构一样追查更大的俄罗斯交易所，并禁止美国交易所或其他将美元兑换成加密货币的交易所与俄罗斯金融系统进行交易。

俄罗斯是第三大加密货币国家

根据剑桥大学 2021 年 8 月的数据，俄罗斯是第三大比特币开采国。

据估计，到 2022 年，俄罗斯将持有 16.5 万亿卢布的加密货币，约合 2140 亿美元，占全球持有量的 12%。 这个数字很可能会上升。

总部位于伦敦的风险咨询公司的研究主管马龙平托表示，由于对该国银行系统的不信任，加密货币在俄罗斯金融体系中所占的比例高于大多数其他国家。 俄罗斯政府的一份报告估计，有超过 1200 万个加密货币钱包存储数字资产。

俄罗斯政府对加密货币的态度忽冷忽热。 俄罗斯中央银行上个月提议取缔加密货币业务并禁止加密货币开采。

然而，普京是比特币的坚定支持者，他在 1 月份表示，俄罗斯在电力过剩和训练有素的劳动力方面具有“一定的竞争优势”。 俄罗斯当局提交了一份法规草案，允许居民通过持牌实体投资加密货币俄罗斯对比特币态度，但限制他们可以投资的卢布数额。

加密货币可以帮助俄罗斯绕过制裁

美国瞄准加密货币的一个动机是它们有可能被用来规避对传统银行和支付系统的制裁。

使用加密技术规避制裁的一个典型例子是伊朗。

据分析公司 Elliptic 称，在伊朗面临美国严厉的金融制裁限制其进入全球金融市场的时候，伊朗正在使用加密货币挖矿来规避制裁。 伊朗支持用原油开采加密货币，并用它来购买进口商品。 这使伊朗可以避免通过伊朗金融机构支付的制裁。

分析师表示，对加密货币实施制裁将很困难。 主要的加密货币交易所正在与监管机构合作，要求提供有关客户和可疑交易的信息。 但越来越流行的是缺乏中央中介的点对点加密货币交易所。