火币查询你的比特币钱包地址虚拟货币平台爆仓后遗症（二）：假MetaMask

临近年底，多家加密货币平台相继关闭了对中国大陆用户的服务。 15日是火币全球交易所向大陆用户开放币币交易的截止日期。 用户通过各种渠道转移资产，或寻求提供类似服务的平台。

加密货币市场受到全球多国监管限制，市场信息参差不齐。 在此期间，诈骗骗局乘势而上，加密市场发生了多起风险事件。

热门数字货币钱包被仿冒，数个“中国官方团体”身份存疑

近日，在海外社交媒体上，多个名为“小狐狸钱包官方指导群”和“小狐狸（官方中文交流群）”的群已有数千人。 经查，11月成立了一些小狐狸钱包群，多个小狐狸钱包群原管理员的社交账号被注销。

从群主发布的信息来看，群主提供的小狐狸钱包（.io）网址与官方地址（.io）不一致。 打开网址链接后，页面与官网信息完全一致。

点击下载APP后，会跳转到官网官方手机应用下载市场，高仿网站会弹出一个外部网页，“点击安装”也是中文的。 同时，还有相关群发消息，内容显示为官网地址，打开后可见超链接为高仿地址，地址后缀与官方不同网站。 点击下载后，部分安装无法完成。 近日，有用户称中招小狐狸支持btc吗，数十万资产被毁。

Fox Wallet()是目前最流行的以太坊网络钱包之一，支持多条公链，在加密货币行业非常有名。 Defi等链上项目兴起，应用场景增多，扩张加速。 11月，母公司宣布其月活跃用户已达到2100万。

2018 年，社交媒体声称 Google Play 商店中出现了一款假钱包应用程序。 近日，火币网查询了自己的比特币钱包地址。 随着一些交易所和钱包暂停对大陆用户的服务，海外钱包成为用户转移数字货币资产的选择，这也为诈骗平台提供了可乘之机。

小额转账选择有限，资产刚刚转入A网平台，疑似“跑路”

除了数字钱包，尚未暂停为中国大陆用户提供服务的交易所也成为转移数字资产的备选阵地。

据蓝鲸财经了解，部分用户有意将火币资产转出，但由于支持其持有币种的交易所有限，转入A网AOFEX。 12月10日晚间，AOFEX平台无法登录，资产无法提现。 平台问题也波及到陷入潮起潮落的加密货币投资者。

尽管有平台“跑路”的声音，但在A网社区，顶层消息透露，12月10日下午，某地警方带走公司管理人员和技术人员协助处理。调查，他们仍然断开连接； 用户登录通道被封锁。 隔断; 12月13日，AOFEX服务器断线。 声明称，AOFEX技术人员和公司冷热钱包正在协助警方调查。 蓝鲸财经致电当地派出所，但因已过接待时间，至今无人接听。

值得注意的是，12月10日晚间，A网发布公告称，因临时系统维护升级，该网已关闭。

声称在英国注册并持有海外执照。 无法登录的消息并未在海外掀起波澜，他的海外“户籍”存疑。 英文公告末尾注明的社区地址也是一个中文群。 几个月前，有报道称创始人疑似失踪。

交易所从10日开始就无法登陆了。 平台方面，截至14日晚间，AOFEX的交易记录大约在两天前被暂停。 共上线244个交易对。 平台币为OT，当前单价19.9元。 流通方面，总市值可达19.09亿元。

近日，BitMart和Ascend交易所被黑客入侵，资产被盗。 BitMart创始人查尔顿（Charter）表示，免费资金将用于弥补安全漏洞造成的损失。 在社交媒体上表示，它将 100% 偿还所有客户。

OTC提现通道受影响，ZB推出ATM提现，用户反映资产被暂时冻结

除了资产转移，存取款问题也困扰着加密货币市场参与者。 境外交易所虽然支持货币交易，但人民币提现渠道有限。 ZB推出的场外交易方式引起了投资界的广泛关注和传播。

12月10日晚间，加密货币交易所中币（ZB）宣布将上线安全OTC业务。 公告内容显示，ATM机可以存钱买币，没有KYC认证的用户也可以使用该功能。

买卖流程包括：卖家将USDT存入ZB现货账户，买家通过在线聊天窗口发送ATM充值二维码，卖家在线扫描二维码选择充值，买家点击“支付”即可存款，订单完成。

上线几天后，部分用户发现订单数量有限，交易活跃度依然不高。 此外，当用户下单并将数字货币资产存入平台时，交易对方不支付资金，用户资产被暂时冻结。 客服发现对方没有交易意愿，于是取消了订单，释放了资金。 据悉，在上线前几天，由于出现大量此类事件，导致客服迟迟无法解决，冻结时间持续了一天多。

这个安全的OTC APP的开发者是ZB Network Limited。 ZB官网也发布了10月份上线证券OTC的公告。 ZB是一个比较老牌的交易所。 公开资料显示，成立于2013年，ZB前身为中国比特币，披露了包括时任CEO李大为在内的早期高管信息。 据币圈专访文章《老干部》报道，李大伟于2013年下半年创立了ZB的前身“中国比特币”，近年以加密云存储董事长的身份出现在公众视野中. . 2018年起，ZB集团CEO变更为Omar Chen。

蓝鲸财经发现，中山奇日信息科技有限公司（以下简称“奇日信息科技”）注册的商标信息与中币目前的标识相同。 齐天信息科技成立于2015年，2019年3月注销，现控股股东李宗邦为法人的深圳市布洛克互联网科技有限公司和深圳市巴龙互联网金融服务有限公司已注销。 历史股东包括华松秀、杨春和。 前者在3家公司任职或参股，后者的法人百银股份有限公司中山分公司也已注销。 一位前项目合伙人在接受采访时提到，华松秀是ZB的创始人。

2018年，有图片显示，中币泰国分公司开业时，时任中币泰国董事唐启航、中币联合创始人李大伟、中币创始人兼董事长华颂修出席开幕式。

冒充虚拟货币平台客服电信诈骗以清关为由，清关浪潮席卷全球

长期以来，加密货币交易所的用户经常接到来自香港等区号的电话，称其账户运行异常。 火币网查询其比特币钱包地址，并引诱其点击相关链接。 调用方通常有用户的OTC等信息。 今天，交易所清算也是欺诈者引诱受害者的一个华而不实的词组。

12月小狐狸支持btc吗，厦门警方公布一起“冒充虚拟货币平台客服”诈骗案。 市民黄先生在火币网等平台投资虚拟货币。 最近，他接到了一个来自海外的电话。 对方自称是火币平台客服，称平台会清空用户，请他配合，否则会封号。 对方引导下载了指定APP钱包，获取了黄先生的交易账户密码，将黄先生价值4万元的虚拟货币进行了转账。 并以“账户异常，需要资金进行流量对冲”为由，对黄先生进行欺骗。 2万元。

厦门警方提醒，该骗局主要针对在中国大陆已认证为股票用户的用户。 要求受害人配合； 引导受害人下载指定应用进行视频通话、屏幕共享等； 以流水为由，引导受害人开设借贷平台转账或骗取受害人短信验证码。

一位知乎网友分享了自己的经历，称他接到香港打来的电话，对方自称是币安客服，让他下载一个云会议APP录屏。 你也会暴露在骗子面前。

近日，火币交易所以“清空中国大陆用户”为由，出现资产转移信息提示，发送短信或电话指导提币，要求提币至“安全地址”，或通过屏幕共享。 这种做法消除了需要用户提高警惕的账户提款或“空投链接”的风险。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，要求全面整治我国代币融资和虚拟货币交易行为。 海外站。

5 月，国务院金融稳定发展委员会公开反对比特币开采和交易。 9月，央行发文明确境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务属于非法金融活动。 火币等交易所相继宣布下架中国大陆用户。

9月26日火币宣布退出后，币安等交易所相继宣布退出中国大陆用户。 OKEx表示将维持退出中国大陆市场的政策； Matcha MEXC、KuCoin、KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart“三大交易所”均表示将在年内清理中国大陆用户； Aesame Gate.io、安银AEX、漫笔网等已表示将关闭注册通道或为大陆用户提供服务。 币和BHEX（原Hbtc）、Biki宣布永久关闭平台服务。

央行发文明确，境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务也属于非法金融行为。 上述平台中，酷比在中国的关联公司有酷比（成都）科技有限公司、抹茶关联公司秒星城科技有限公司、抹茶关联公司济南漫威信息科技有限公司。武术的关联公司，之前都被注销过。 2021年，库币关联公司成都柠檬云网络科技有限公司陆续注销。 漫比CEO张扬斌旗下原子链（北京）科技有限公司被注销，引发舆论恐慌。 简单注销后来被取消。 目前，它被列为异常操作。

11月30日，据外媒报道，火币网联合创始人杜军表示，将在新加坡设立公司总部。 他本人住在新加坡，是新加坡国立大学中文EMBA秋季班的学生。 11月9日，火币宣布将新加坡纳入受限管辖范围，所有新加坡用户的账户将在2022年3月31日之前关闭。同时，币安近日表示，公司已撤回其申请获得获得在新加坡经营加密货币交易所的许可证，交易平台 Binance.sg 将在 2022 年 2 月 13 日之前停止运营并关闭。Binance 创始人赵长鹏最近被称为“中国首富”。

此前，币安曾受到英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国家金融监管机构的警告，并宣布退出美国、中国和新加坡的用户。

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