除了洗钱的原因，你能不能想出点新鲜的？

你以为加德士靠拍卖古董发了财，太天真了！ 大家可能经常看到一件古董，在国外经常能卖上亿，而买主来自中国。 大嘴告诉你，这是最合规的洗钱方式。 通过这种拍卖方式，将个人财富转移出去，加德士也赚取一些通行费。

【方法四】股票

选一只垃圾股，买几十个假身份证开户，每个账户不到50万，频繁买卖，最后到账的钱都被洗白了。

【方式五】境外投资并购

这种方式级别也比较高，适合有一定级别的民营企业家通过海外投资并购转移部分财富。 因为在某些非民主法制的制度下为什么说比特币是洗钱工具，富人是没有安全感的。

【方法六】粉底

许多公司或财团利用向他们可以控制的基金会虚假捐款，将钱从左手转移到右手，逃避所得税。 政客或企业打着救灾的名义募集资金，募集的资金却被私自挪用，或以各种名义扣留在私人账户中。 在跨国洗钱活动中，资金在各地以不同慈善名义的基金会之间进行交换。

[方法七]现金走私

这是用钱最多的最原始的方法，简单粗暴，历史悠久。

【方法八】赌场

在赌场兑换代币，代币直接交付给洗过的受益人。 他可以将代币换回现金，他可以声称自己在赌场赢了钱。 这避免了通过纸币上的流水号直接追查洗钱受益人。 常用于各国的专业赌场，可以将代币兑换回现金。

【方法九】利用进出口贸易

以虚报进出口价格或者伪造有关贸易单证等方式将赃款跨境转移的。

【方法十】银行

这种洗钱手段属于最高级别。 如果没有一定的军衔和等级，基本就别想了。 这些都是有钱有势的人为自己创造的小灶，以方便分配财富。 不相信？ 你查一下国内四大银行或者其他国际银行的消息。 说到洗钱，谁能比得上银行呢？

综上所述，比特币在洗钱中的份额简直微不足道，交易所基本上都有KYC限制为什么说比特币是洗钱工具，查一个人很容易。

这时候可能有人会问，如何监管场外交易？ 那你可以问问他，线下的现金交易谁来监管？

因此，如果有人把比特币作为洗钱工具来批判比特币，这个人不是坏就是傻。 这时候你可以告诉他，法币是洗钱的最大元凶，比特币的地址可以追踪，交易有KYC，但是你能追踪到他的钞票去向吗？